【董事会议事规则】为规范公司董事会的议事程序，提高决策效率和透明度，确保董事会运作的合法性、合规性和科学性，特制定本《董事会议事规则》。该规则适用于公司全体董事，明确了会议的召开、议程安排、表决方式及会议记录等关键环节。
一、
董事会议事规则是公司治理结构中的重要组成部分，旨在保障董事会依法履行职责，提升公司治理水平。规则涵盖了会议的召集与通知、议程设置、表决程序、会议记录等内容，确保每位董事都能充分参与决策过程，避免权力滥用或决策失误。通过制度化的流程设计，不仅增强了董事会的权威性，也提升了公司的运营效率和管理质量。
二、表格形式展示
| 项目 | 内容说明 |
| 适用范围 | 本规则适用于公司全体董事，包括执行董事、非执行董事及独立董事。 |
| 会议召集 | 董事会会议由董事长主持；董事长不能出席时，可委托副董事长或其他董事主持。 |
| 会议通知 | 会议应提前至少5个工作日发出书面通知，注明时间、地点、议程及相关资料。 |
| 会议主持人 | 由董事长担任，如董事长无法出席，则由副董事长主持。 |
| 会议议程 | 会议议程由董事长或董事会秘书拟定，经董事会批准后执行。 |
| 参会人员 | 董事必须亲自出席，因故不能出席者应提前请假并书面说明理由。 |
| 表决方式 | 一般事项采用简单多数通过，重大事项需三分之二以上董事同意方可通过。 |
| 会议记录 | 由董事会秘书负责记录，记录应包括会议时间、地点、出席人员、讨论内容、表决结果等。 |
| 会议决议 | 会议决议应形成书面文件，由主持人、记录人及出席会议的董事签字确认。 |
| 保密义务 | 所有与会人员应对会议内容严格保密，未经允许不得对外披露。 |
通过上述规则的实施，能够有效提升董事会的运行效率与决策质量，为公司长期稳定发展提供坚实的制度保障。